高利轉(zhuǎn)貸罪認定標準是怎樣的

1、符合下列要件認定構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪：侵犯的直接客體是國家對信貸資金的發(fā)放及利率管理秩序。

2、是從寬認定“高利”轉(zhuǎn)貸行為的標準，只要出借人通過轉(zhuǎn)貸行為牟利的，就可以認定為是“高利”轉(zhuǎn)貸行為。

3、高利轉(zhuǎn)貸罪的數(shù)額認定標準：數(shù)額較大是指個人違法所得在5萬元以上，單位違法所得在20萬元以上的；數(shù)額巨大是指個人違法所得在20萬元以上，單位違法所得在100萬元以上的。

高利轉(zhuǎn)貸罪最新立案標準50萬

1、高利貸罪立案標準是：違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

2、綜上所述，違法放高利貸罪立案標準是違法所得數(shù)額在十萬元以上，如果借款合同約定的利率高于銀行同期貸款利率4倍就屬于高利貸，高利貸是違法行為，刑法沒有規(guī)定高利貸的罪名，但可以構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。

3、非法轉(zhuǎn)貸罪立案標準包括以下三種情況： 個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上； 單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上； 雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

4、高利轉(zhuǎn)貸他人，是指從金融機構(gòu)套取信貸資金后，再以更高的利率借貸給他人（包括其他單位）。“高利”不限于高利貸，而是高于金融機構(gòu)同期貸款利率。實施高利轉(zhuǎn)貸行為違法所得數(shù)額較大的，才以犯罪論處。

5、刑法中高利轉(zhuǎn)貸罪的立案標準：(一)高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；(二)雖未達到上述數(shù)額標準，但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

高利轉(zhuǎn)貸罪違法數(shù)額如何認定得

法律分析：高利轉(zhuǎn)貸罪的“數(shù)額較大”，是指個人違法所得在五萬元以上，單位違法所得在二十萬元以上的；“數(shù)額巨大”，是指個人違法所得在二十萬元以上，單位違法所得在一百萬元以上的。

通常情況下，高利轉(zhuǎn)貸罪的違法所得認定一般是：第高利轉(zhuǎn)貸的違法所得數(shù)額在十萬元以上的；第雖然沒有達到十萬元以上的數(shù)額標準，但是兩年內(nèi)由于高利轉(zhuǎn)貸受過兩次以上的行政處罰，之后又實施新的高利轉(zhuǎn)貸行為。

高利轉(zhuǎn)貸罪的數(shù)額認定標準：數(shù)額較大是指個人違法所得在5萬元以上，單位違法所得在20萬元以上的；數(shù)額巨大是指個人違法所得在20萬元以上，單位違法所得在100萬元以上的。

個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上；單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上；雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過兩次行政處罰以上的，也屬于高利轉(zhuǎn)貸。

2023高利轉(zhuǎn)貸罪最新立案標準

1、高利轉(zhuǎn)貸罪立案標準如下：個人高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在五萬元以上的；單位高利轉(zhuǎn)貸，違法所得數(shù)額在十萬元以上的；雖未達到上述數(shù)額標準，但因高利轉(zhuǎn)貸，受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的。

2、高利貸罪立案標準 刑法中沒有高利貸罪的，如果進行高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，就構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。

3、高利貸罪立案標準 刑法中沒有高利貸罪的，如果進行高利轉(zhuǎn)貸的，違法所得數(shù)額在十萬元以上的或者兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上，又高利轉(zhuǎn)貸的，就構(gòu)成高利轉(zhuǎn)貸罪。