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非法集資如何進行利息追繳

在線問法 時間: 2023.10.10
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北京刑事辯護律師劉高鋒:非法集資案件中涉案財物的追繳和處置...1、非法集資刑事案件屬于涉眾型經濟犯罪案件,在此類案件中,對于涉案財物的追繳、處置,無論對犯罪嫌疑人、被告人(簡稱被告人)還是集資參與人都非常重要,對于分別處理的跨區(qū)域非法集資刑事案件,應當按照統(tǒng)一制定的方案處置涉案財物,查封、扣押、凍結的涉案財物,一般應在訴訟終結后,返還集資參與人,4、公安機關、人民檢察院、人民法院在偵查、起訴、審理非法集資刑事案件中,發(fā)現與人民法院正在審理的民事案件屬同一事實,或者被申請執(zhí)行的財物屬于涉案財物的,應當及時通報相關人民法院。

集資詐騙受害人無法得到賠償只能想辦法追回款項,在偵查階段,對于集資詐騙款的返還,一般會由專案小組進行專門的處理,受騙群眾一般要先進行登記,再根據總的詐騙款與追回款,計算出返還比例,然后按比例返還。

法律主觀:非法集資的資金所得。根據刑法的規(guī)定,犯罪分子非法取得的一切財產,應當追回或者責令退還。

公安機關處理非法集資案件后期的返還被害人財產時,會將受害人之前在參于非法集資活動時所收取的利息,抵扣本金。(這么做的原因是最大程度的保障所有被害人的權益)。故而,非法集資允許用非法集資利息低本金。

對于非法集資款的處理,一般予以沒收,非法集資構成非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪等犯罪的,非法集資來的錢屬于非法所得的部分。屬于被害人財產而被被告人非法占有、處置的,應當依法予以追繳或者責令退賠。

北京刑事辯護律師劉高鋒:非法集資案件中涉案財物的追繳和處置...

1、非法集資刑事案件屬于涉眾型經濟犯罪案件,在此類案件中,對于涉案財物的追繳、處置,無論對犯罪嫌疑人、被告人(簡稱被告人)還是集資參與人都非常重要。

2、最高人民法院 最高人民檢察院 公安部 關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》第五條規(guī)定:“向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得”。

3、同時該《意見》中“關于涉案財物的追繳和處置問題”: 向社會公眾非法吸收的資金屬于違法所得。

4、公安機關、人民檢察院、人民法院在偵查、起訴、審理非法集資刑事案件中,發(fā)現與人民法院正在審理的民事案件屬同一事實,或者被申請執(zhí)行的財物屬于涉案財物的,應當及時通報相關人民法院。

5、可以由不同地區(qū)的公安機關、人民檢察院、人民法院分別處理。對于分別處理的跨區(qū)域非法集資刑事案件,應當按照統(tǒng)一制定的方案處置涉案財物。國家機關工作人員違反規(guī)定處置涉案財物,構成瀆職等犯罪的,應當依法追究刑事責任。

6、涉案財物不足全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。

非法集資被警察查后的資金如何處理

法律主觀:非法集資,數額較大的,處5年以下有期徒刑或者拘役,并處2萬元以上20萬元以下罰金。

所得價款由查封、扣押、凍結機關予以保管,待訴訟終結后一并處置。 查封、扣押、凍結的涉案財物,一般應在訴訟終結后,返還集資參與人。涉案財物不足全部返還的,按照集資參與人的集資額比例返還。

非法集資案件資產處置方式。主要有兩種:一是公安機關先期處置方式。公安機關先期處置方式有:查封、凍結、扣押和追繳。涉案資產的追繳、查封、凍結和扣押工作主要由公安機關進行。二是資產處置領導小組全面處置方式。

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